奥佳华(002614) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性。公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及其他《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董 事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高 ...