鹏辉能源(300438) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）

广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）等法律法规和规章制度的要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任职届 满、解任等离职情形的管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东 会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任 期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员 职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报 ...