东方国信(300166) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

北京东方国信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京东方国信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《北京东方国信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高管人员的考核标准，并进行考核；制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长及其他董事，高 管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三 ...