东方国信(300166) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

北京东方国信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京东方国信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规及《北京东方国信科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负 ...