通鼎互联(002491) - 董事会议事规则

第一条 为了进一步规范通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票上市规则》和《通 鼎互联信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会根据股东会和《公司章程》的授权， 依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，每届任期 为三年。公司董事可由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会 计专业人士。 通鼎互联信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履 行职责，提案应当提交董 ...