佛塑科技(000973) - 佛塑科技内部控制制度（2025年修订）

佛山佛塑科技集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为加强佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战 略； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效 1 执行负责，并由董事会审计委员会进行监督。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司的内部控制活动应当涵盖公司所有营运环 节，包括但不限于：销售及 ...