昊创瑞通(301668) - 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会议事规则

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和 董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，是公司经营管理的决 策机构，其职权由《公司章程》规定。 第三条 公司董事会下设证券事务部，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定 期会议，由董事长召集。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或 者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日 内，召集和主持董事会会议。 第 ...