中石科技(300684) - 董事会提名委员会议事规则（2025年10月）

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025年10月 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京 中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上的全体董事提名，并由董事 会会议选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产 ...