中石科技(300684) - 董事会审计委员会议事规则（2025年10月）

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制定本规则。 第三条 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和本议事规则规定的职责范围履行职责并参考《上市公司 审计委员会工作指引》，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 ...