中石科技(300684) - 董事会战略委员会议事规则（2025年10月）

北 京 中 石 伟 业 科 技 股 份 有 限 公 司 董事会战略委员会议事规则 2025年10月 1 / 5 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策等工作的专 门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京中石 伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。委 员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第四条 战略委员会设召集人一名，负责召集和主持战略委员会会议，召集人由 公司董事长担任。 第五条 战 ...