中石科技(300684) - 董事会议事规则（2025年10月）

北京中石伟业科技股份有限公司 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年10月 董事会议事规则 董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案，代表十分之一以上表决 权的股东、三分之一以上董事、审计委员会提议时，可以提议召开董事会临时 会议，在其提议召开临时董事会时可以提出临时董事会议案。 2 / 10 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保 董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和《北京中石伟业科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，非职工代表董事成员由股东会选 举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。董事 ...