中石科技(300684) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部 门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬 ...