华神科技(000790) - 独立董事年报工作制度

第一条 为完善成都华神集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强内部控制 建设，提高公司年报信息披露编制工作的合规性，充分发挥独立董事在公司年度报告信息披露 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《成都 华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度，结合公司年度报 告编制和信息披露工作的实际情况特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，按照有关法律及《公司章程》的要求， 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。公司 管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、准确、完整。 第四条 为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事通报公司年度财务状况、经 营成果、重大事项等情况，提供相关资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 第五 ...