华神科技(000790) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

成都华神科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指《公司章程》 中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...