华神科技(000790) - 董事会议事规则

成都华神科技集团股份有限公司 董事会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，并可根据需要 召开临时董事会。有下列情形之一的，可召开临时董事会： 第三条 公司召开董事会定期会议，应于会议召开 10 日前发出书面通知。公司召开董事会 临时会议，应于会议召开 2 日前发出书面通知。董事会临时会议可以采用通讯方式进行。紧急情 况下，需要尽快召开董事会临时会议的，在确保全体董事可以出席会议的前提下，会议通知发出 时间可以不受上述限制。 第四条 董事会会议通知应载明以下内容： 第一章 总则 第一条 为健全和规范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理工作的顺 利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《成都华 神科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...