华神科技(000790) - 独立董事专门会议工作制度

第三条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。独立董事专门会议根据 工作需要，采取不定期方式召开。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董 事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。并于会议召开前两天通知全体独立董事并提 供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知应包括会议 召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书面表决以 及通讯表决等方式。 成都华神科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一条 为进一步完善成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...