安道麦A(000553) - 董事会审计委员会实施细则（2025年10月）

安道麦股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事三名,并且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事会成员的任期一致。委员任届期满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司财务部、内部审计部为审计委员会提供专业支持，证券法务部协 助审计委员会开展日常工作，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会审计委员会，并 ...