天宇股份(300702) - 浙江天宇药业股份有限公司战略决策委员会工作细则

浙江天宇药业股份有限公司 战略决策委员会工作细则 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司 特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划以及环境、社会及公司治理（即 "ESG"）ESG 工作进行研究并提出建议或方案。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第四条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第三章 战略决策委员会的职责 第九条 战略决策委员会行使下列职责： 1 浙江天宇药业股份有限 ...