矽电股份(301629) - 关联交易管理制度（2025年10月）

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了规范关联交易行为，保证矽电半导体设备（深圳）股份有限公 司（以下简称"本公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及公司章程的规定，制订《矽电半 导体设备（深圳）股份有限公司关联交易管理制度》，确保本公司的关联交易行 为不损害本公司和全体股东利益。 第二条 本公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方如享有本公司股东会表决权，除法定情况外，应当回避行使表 决权； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避。 （四）本公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。 必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用 关联交易调节财务指标，损害公 ...