矽电股份(301629) - 独立董事年报工作制度（2025年10月）

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构和内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的监 督作用，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件以及《矽电半导体 设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的忠实、勤 勉义务，履行在公司年度报告编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年 度述职报告。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 在公司年报编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年报公布前，不得以 任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产 ...