矽电股份(301629) - 董事会审计委员会年报工作制度（2025年10月）

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发 挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工作中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《矽 电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规、规章、 规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中涉及的 其他事项。 第四 ...