矽电股份(301629) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

第一章总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决 策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则（以下简 称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事会选举产生。主任委员负 责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会 委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再 ...