*ST新元(300472) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-142 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网的《2025 年三季度报告》。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案二、《关于 2025 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原 则，对截至 2025 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年前三季度 计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案三、《关于聘任公司财务总监的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日以 通讯方式召开第五届董事会第 ...