元隆雅图(002878) - 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-046 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 10 月 29 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件形式送达全体董事。公 司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生 主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《北京元隆雅图 文化传播股份有限公司章程》相关规定。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告全文>的议案》 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅 ...