东方国信(300166) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电话和邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-069 本次《公司章程》修订完成后，公司治理结构与经营范围将同步优化调整， 1 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 《监事会议事规则》相应废止；公司董事会人员结构将进行调整，设立一名职工 代表董事，由职工代表大会选举产生。同时，根据公司经营发展需要，并依照企 业经营 ...