TCL智家(002668) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2025-040 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟 取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并 结合公司管理及业务发展需要等实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会 议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。 自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事 会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项 制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 一、董事会会议召开情况 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 ...