星辰科技(920885) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：920885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-121 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事夏梅兴、刘卫兵、徐冬艳、王井双因会议安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 1.议案内容： 3.会议召开方式：通讯及现场方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2025 年第三季度 报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2025 年第三季度报告》 ...