田野股份(920023) - 第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-109 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：高级管理人员 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年第三季 度实际经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年第三季度报告》 （公告编号：2025-110）。 2.议案表决结果：同 ...