天力复合(920576) - 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-101 西安天力金属复合材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司 106 会议室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。具体内容详见公 司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息 ...