宏裕包材(920274) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-107 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：副董事长邹华蓉 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司 2025 年第三季度报告具体内容请详见公司 2025 年 10 月 29 日在北京证 券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-106 号公告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回 ...