元隆雅图(002878) - 关于第五届监事会第六次会议决议的公告

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-047 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 2.审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等有关法 律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职 权由董事会审计委员会行使。 为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守中 国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《北京元隆雅图文化传播 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。 公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。自公司股东会审议通过本议案 之日起，公司监事会予以取消，公司第五监事会监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 ...