东方国信(300166) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》。该事项部分议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-067 北京东方国信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新的法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司具体情况，公司拟对《北京东方国信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订和完善。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事 ...