矽电股份(301629) - 关于购买董高责任险的公告

本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激 励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提升，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、 高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。 鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议 案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、 保险购买方案 投保人：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-042 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述权限内办 理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险 公司；确定保 ...