宁沪高速(600377) - 关于修订公司章程的公告

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-050 关于取消监事会暨修订公司章程等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，进一步加强企业合规建设，提升公 司治理水平，江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")于 2025 年 10 月 29 日召开 第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>等制度的议案》。 本公司将不再设置监事会、监事，由本公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会职权。基于监事会的取消，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。 本次修订的详细情况请见附件《江苏宁沪高速公路股份有限公司<公司章程>修订条文对照表》。 上述事项尚须提交本公司股东大会审议通过方可生效。在股东大会审议通过该事项前，本公 司第十一届监事会仍将严格按照《中华人民共 ...