华培动力(603121) - 华培动力：董事会秘书工作细则（2025年10月）

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第一条 为进一步提高上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的工作程序，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")等有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其他相关职责范围内的事务，享有相应的工 作职权。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管，配备专职人员协助董事会秘书工作 （包括但不限于证券事务代表），处理公司规范运作、公司治理、信息披露、投资 者关系管理等事务。 第五条 董 ...