华培动力(603121) - 华培动力：董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责是对公司中长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展 战略等相关事宜进行研究并提出建议，委员会主要职责权限： （一）对公司的中、长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 第一条 为适应上海华培数能科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 及其他相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，并由董事长担任召集人。 第四条 战略委员会委员(以下简称"委员") 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年， ...