华培动力(603121) - 华培动力：独立董事专门会议议事规则（2025年10月）

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三章 议事规则 第六条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事专门会 议"）。定期会议每年至少召开一次。定期会议应于会议召开前三日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开前一日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可 不受本条款限制。 第七条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。如有需要，公司非 独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董 事人员对会议议案没有表决权。 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或 者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第九条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第十条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达 意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话等通讯方式召开。若采用通讯方式， 则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第十 ...