宁沪高速(600377) - 战略委员会工作细则

董事会战略委员会工作细则 1 总则 2 人员组成 江苏宁沪高速公路股份有限公司 3 职责权限 3.1 委员会的主要职责权限： 3.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 3.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 3.1.3 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产、经营 项目进行研究并提出建议； 3.1.4 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 3.1.5 评估风险管理的有效性； 3.1.6 负责公司 ESG 管理规划部署，指导和管理公司社会责任实践，并负 责审议及批准公司社会责任报告； 3.1.7 对以上事项的实施进行检查。 3.2 委员会评估风险管理的有效性的职责须至少包括以下方面： 3.2.1 评估公司风险管理制度设计的适当性； 3.2.2 审阅风险管理自我评价报告； 3.2.3 审阅外部审计机构出具的风险管理审计报告，与外部审计机构沟通 发现的问题与改进方法； 3.2.4 评估风险管理评价和审计的结果，督促风险管理的整改。 3.3 委员会至少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理系统是否有效， 并在《企业管治报告》中向股东 ...