宁沪高速(600377) - 独立董事工作细则（修订稿）

江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 （修订稿） （二零二五年 月 日 股东大会审议通过） 独立董事工作细则 目录 2 第一章 总则 第二章 独立董事 第三章 独立董事任职条件 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职责 第六章 独立董事履职方式 第七章 独立董事的履职保障 第八章 附则 江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 1 总则 1.1 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（「《公司法》」）《中华人民共和国证券法》（「《证券法》」）、《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 （「《独董办法》」）《上海证券交易所股票上市规则》、江苏宁沪高速公路股份有限 公司（「公司」）章程（「公司章程」），并参照其他有关法律法规，制定公司独立 董事工作细则（「本细则」）。 2 独立董事 2.1 公司依法设立独立董事制度，董事会成员中有 5 名为独立董事，占全体 董事会成员的三分之一以上，其中包括至少 1 名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独 ...