宁沪高速(600377) - 董事会议事规则（修订稿）

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） （二零二五年 月 日股东大会审议通过） 1 董事会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 董事 第六章 董事会会议 第七章 附则 2 第一节 董事的任免 第二节 董事的权利和义务 第三节 董事的薪酬 第三章 董事会职权 第四章 董事长 第五章 董事会组织机构 第一节 会议准备和通知 第二节 会议提案规则 第三节 会议召开 第四节 会议议事和决议规则 第五节 会后事项 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2.1.1 公司依法设立董事会，董事会由十三名董事组成，其中五名为独立董事， 且至少包括一名会计专业人士；职工代表担任的董事 1 人。董事会设董事长一人。 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍影响其进行独立 3 客观判断关系的董事。 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为建立现代企业制度及完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、江苏宁沪高速 公路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"）、香港联合 ...