宁沪高速(600377) - 第十一届董事会第十六次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-048 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏宁沪高速公路股份有限公司 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第十六次会议（以下简称"会议"）于2025年10月29日以现场会议及视频会议相结合 的方式召开。 （二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应到董事13人，会议出席董事13人。 （一）审议并批准《本公司 2025 年第三季度报告》。 同意本公司 2025 年第三季度报告，批准以中文在中国证券报、证券时报、上海 证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有 限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登。 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案 ...