纬达光电(920001) - 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》，表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名孙妮英女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任命 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-100 佛山纬达光电材料股份有限公司董事任命公告 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 （一）人员变动的合规性说明 公司新任董事孙妮英女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司 章程》等规定。董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计 未 ...