奥美森(920080) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：920080 证券简称：奥美森 公告编号：2025-129 奥美森智能装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长龙晓斌 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 公司本次权益分派预案如下： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告 ...