欧派家居(603833) - 欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月30日修订）

欧派家居集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘 任或解聘，对公司和董事会负责，公司董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。法 律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理及公司股票衍生品种变动管理等 相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部，由董事会秘书分管，协助其开展前述事务。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内或原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 ...