达安基因(002030) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

广州达安基因股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《广州达安基因股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经公司董事会确定 的其他管理人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名委员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...