宝明科技(002992) - 内部控制制度

深圳市宝明科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： (一)确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二)提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； (三)保障公司资产的安全、完整； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电 子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会及其专门委员会和股东会等机 构的合法运作和科学决策；公 ...