宝明科技(002992) - 董事会战略委员会工作制度

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 质量和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，深圳市宝明科技股份有限公司董事会特设立战略委员会， 并制订本制度。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会依据相应法律法规设立的专门机构，负 责对公司长远发展战略、重大投资、改革等重大决策进行研究，并向董事会提供咨 询意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事会在成员中任命，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 ...