莎普爱思(603168) - 莎普爱思第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-061 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于 2025年10月30日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2025年10月28日以电子邮件、电 话、微信等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长林弘立先生主持，会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，通过了如下议案： (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 2、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。 同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 ...