福然德(605050) - 福然德股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

第三届董事会第十九次会议决议 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通知 于 2025 年 10 月 17 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会经审议，同意公司《2025 年第三季度报告》的内容，详见公司于同 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露 的《福然德股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 福然德股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 30 日 1 (本页无正文，为 «福然德股份有限公司第三届董事会第十九次会议》之决议签字页) 董事签名: 崔 ...