华联控股(000036) - 华联控股第十二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-060 1.审议《2025 年第三季度报告》 本议案经公司第十二届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-061。 华联控股股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日采用现 场结合通讯方式召开了第十二届董事会第四次会议。会议通知发出时间为 10 月 20 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议的召 集、召开及表决和程序符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.审议《关于全资子公司向银行借款及为其提供担保的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见公司 ...